★これ位が国際スタンダードなんだが。というか、日本は振込や現金引き出しがやけに多いガラパゴスな国、と言うことでは？
／欧米では多分小切手活用してるんだろう / “銀行窓口で新たな確認手続き導入へ NHKニュース” http://htn.to/nAYqPY
★マネロン対策が主旨なのに、振込詐欺対策と勘違いし「これじゃ振込詐欺にならない」と斜め上な怒りぶつけるコメント多い
／実際の銀行窓口も斜め上なクレームが多発しそう / “痛いニュース(ノ∀`) : １０万超える現金の振込には職業を聞か…” http://htn.to/e6ezMG
★@pararan これ日本ローカルな振込詐欺対策じゃないですから。アルカイダやイランの資金源断ちたいアメリカからの外圧、マネーロンダリング対策
★@pararan 実際、北陸銀行が国際的なマネーロンダリングの舞台になって、アメリカに「日本のマネーロンダリング対策は手ぬるい」と批判された。
銀行自身は勿論日本政府だって、本音ベースではここまでやりたくない。
★ただ、振込時の確認作業を煩くすることが、副次的に振込詐欺対策に資する側面はある。
★小説池袋ウエストゲートパークで、地域通貨を使ってマネーロンダリングするストーリーがあった。
電子マネー、電子ウォレット、各種ポイントを悪用してマネーロンダリングする知恵モノも現れるだろう
★オールキャッシュで都内タワマンを買われる大陸中国人はどうするのだろう。彼らのキャッシュの出元が真っ白なのか？
違法行為で蓄財した大陸中国人が、都内タワマンを買うのは一種のマネロン？
